چرا اجازه می دهیم کمی محکومیت برای تقلب دخالت کند؟
دادستان ها گفتند که مربی شخصی بروکلین متهم است که در تلاش برای سرقت 7 میلیون دلار برای کاهش COVID-19 در حالی که منتظر محاکمه در یک پرونده وام بانکی جداگانه است.
محققان می گویند که از آگوست 2020، آددایو ایلوری، 42 ساله، و شریک توطئه کریس ریکامیر، 58 ساله، درخواست های تقلبی متعددی را برای وام های تضمین شده توسط دولت برای مشاغل کوچکی که در واقع مالک آن نیستند، ارسال کرده اند.
این طرح تنها شش ماه پس از متهم شدن ایلوری به همراه چند متهم دیگر در یک پرونده کلاهبرداری وام جداگانه آغاز شد. ایلوری در ماه آوریل به جرم خود اعتراف کرد و در حالی که در انتظار صدور حکم بود، دادستان ها می گویند که او همچنان به ادعاهای نادرست برای کاهش COVID-19 ادامه می دهد.
دیمین ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، گفت: گفته می شود آددایو ایلوری عادت به کلاهبرداری وام دارد.
یک وکیل مدافع آددایو در پرونده وام بانکی گفت که او وکالت او را در پرونده کمک به کلاهبرداری COVID-19 نداشته و نمی تواند اظهار نظر کند. او گفت که آددایو چند هفته پیش به دلیل نقض شرایط وثیقه خود در یک پرونده کلاهبرداری وام دستگیر شد، اما وکیل جدیدی برای کیفرخواست جدید که روز چهارشنبه منتشر شد هنوز تعیین نشده است.
در اسناد دادگاه، آددایو گفت که از طریق یکی از دوستانش درگیر یک طرح کلاهبرداری وام بانکی بوده است، پس از اینکه کسب و کار آموزشی شخصی خود به نام DFine توسط دایو ایلوری، از بیماری همه گیر ویروس کرونا رنج می برد و او به این ویروس مبتلا شده است.
پیامی که برای وکیل Recamier گذاشته شده بود بلافاصله پس داده نشد.
دادستان ها می گویند ایلوری و ریکامیر از طریق برنامه حمایت از حقوق و برنامه وام اضطراری برای چندین تجارت درخواست وام کردند و ادعا کردند که بیش از 200 نفر را استخدام کرده اند و حقوق ماهیانه 3.2 میلیون دلار دارند.
اما اسناد دادگاه می گوید که این دو مرد در واقع مالک شرکت ها نبودند و ظاهراً از هویت های سرقت شده و اسناد مالیاتی جعلی برای طرح ادعا استفاده کردند.
در مجموع، این افراد متهم به ادعای 7.5 میلیون دلار کمک و دریافت بیش از یک میلیون دلار هستند. دادستان ها می گویند که این افراد از این پول برای خرید ارز دیجیتال و سهام و تامین هزینه های شخصی استفاده کردند.
در پرونده قبلی کلاهبرداری وام، ایلوری و کارمندان بانکش متهم به استفاده از هویت های سرقت شده و صورت های جعلی بانکی برای درخواست 1.2 میلیون دلار وام مشاغل کوچک به شرکت های تقلبی شدند. برنامه این بود که آنها پول را در جیب خود بگذارند و از وام ها صرف نظر کنند، اما زمانی که یک خبرچین به FBI گفت دستگیر شدند.