FATF نقد و بررسی از هند ضد پول شویی & ترور تامین مالی رژیم تحت فشار قرار دادند تا 2021 با توجه به COVID

اد آژانس گره به انجام تحقیقات تحت پیشگیری از پول شویی قانون (PMLA) در کشور است. (بازنمودی تصویر)

بسیار در انتظار Financial Action Task Force (FATF) متقابل ارزیابی هند ضد پول شویی رژیم حقوقی و اقدامات قاب برای بررسی جرائم مالی, برنامه ریزی شده برای سال جاری به تعویق افتاده است تا اوایل سال آینده در نظر coronavirus pandemic, مقامات گفت.

آنها گفتند در سایت بررسی می شود انجام شده توسط کارشناسان جهانی شد برنامه ریزی برای شروع در ماه سپتامبر-اکتبر اما FATF دبیرخانه در پاریس منتقل شده به هند که به نقد و بررسی است که به طور آزمایشی تحت فشار قرار دادند به ژانویه-فوریه سال آینده.

FATF جهانی پول شویی و تامین مالی تروریستی دیده بان است که مجموعه استانداردهای بین المللی برای جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی اقتصادی و مالی کانال های یک کشور و آن درون متصل ارتباطات در سراسر جهان است.

آن را انجام "بررسی همکار از هر عضو بر اساس مداوم به ارزیابی سطح اجرای توصیه FATF و فراهم می کند در عمق توضیحات و تجزیه و تحلیل هر کشور را به سیستم برای جلوگیری از کیفری و سوء استفاده از سیستم مالی است."

بررسی هند ضد پول شویی و تامین مالی تروریستی رژیم برنامه ریزی شده بود در این سال به عنوان بخشی از یک بررسی منظم چرخه پس از 10 سال. از جمله آخرین بررسی انجام شده در ماه ژوئن سال 2010 یک افسر ارشد در یک ضد پول شویی آژانس گفت.

FATF, پست, این, بررسی, بود, گفت: در سال 2013 که "هند تا به حال ساخته شده است پیشرفت های قابل توجهی در پرداختن به کاستی های شناسایی شده در آن متقابل گزارش ارزیابی و (FATF) تصمیم گرفت که این کشور باید از به طور منظم پیگیری روند." هند راه اندازی کرده است یک گروه کاری مشترک متشکل از 22 مرکزی تحقیق و جمع آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به ارائه و مختصر FATF کارشناسان کشیده شده از کشورهای مختلف در این زمان.

برخی از برجسته سازمان در این گروه تحت نظارت وزارت درآمد تحت وزارت مالیه شامل CBI اد مالیات بر درآمد بخش مدیریت درآمد هوش واحد اطلاعات مالی (FIU) و آداب و رسوم و تنظیم بازار SEBI بانکی تنظیم کننده RBI و بیمه تنظیم کننده IRDAI.

اتحادیه دولت نیز deputed Rahul نوین یک 1993-دسته ای هند درآمد مسئول خدمات از مالیات بر درآمد بخش به کار به عنوان یک افسر وظیفه ویژه (OSD) با اجرای اداره (ED) به این فرآیند رو به جلو است.

نوین نوشته شده است کتاب 'تبادل اطلاعات مالیاتی و شفافیت: جهانی مقابله با فرار مالیاتی و اجتناب و خدمت در بین المللی بال مالیات از مالیات اداره کرد و از نزدیک با این سازمان همکاری اقتصادی و توسعه, یکی دیگر از مشهور اقتصادی جهانی در بدن است.

اد آژانس گره به انجام تحقیقات تحت پیشگیری از پول شویی قانون (PMLA) در کشور است. یک مقام ارشد اتحادیه وزارت مالیه گفت: تمام فرآورده های کوتاه FATF بررسی شد و مراحل پایانی زمانی که COVID-19 شیوع اتفاق افتاده است.

"ما مطلع شده است توسط گروه کاری اقدامات مالی که آن را به تعویق انداخته است متقابل ارزیابی بسیاری از حوزه های قضایی برنامه ریزی شده در این سال از جمله این که هند با توجه به در حال انجام COVID-19 محدودیت. انتظار می رود که این تاریخ جدید را برای اوایل سال آینده" افسر گفت PTI. FATF بیش از حد ساخته شده یک اعلامیه در این زمینه.

"جاذبه COVID-19 وضعیت در سطح جهانی و متعاقب COVID-19 مربوط به اقداماتی است که کشورهای اتخاذ کرده اند مانند حبس و محدودیت های مسافرتی در حال ساختن آن غیر ممکن است برای ارزیابی حوزه های قضایی و ارزیابان به طور یکسان به انجام بر روی بازدیدکننده داشته است سایت و در جلسات حضوری. این وضعیت به طور قابل توجهی تحت تاثیر کشورهای توانایی به طور فعال شرکت در متقابل بررسی و پیگیری فرآیندهای."

"گروه کاری اقدامات مالی عمومی است بنابراین توافق به طور موقت به تعویق انداختن تمام باقی مانده FATF متقابل ارزیابی و پیگیری مهلت" FATF گفت. آن گفت: هند ممکن است در سایت دوره "tbc (در نظر گرفته شود)".

در جریان بازدید از FATF ارزیاب وزارت مالیه افسر گفت: هند آماده است تا در حال حاضر چندین پرونده از عمل انجام شده توسط آن را تحت قانون منع تطهیر پول, جنایی, فرار از پرداخت مالیات پروب و برای تقویت CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) رژیم توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) و سازمان های دیگر.

تصویب فراری مجرم اقتصادی عمل در سال 2018 ضد پول سیاه عمل 2015, اصلاحات آورده در PMLA در طول سال مهار فرار از پرداخت مالیات تحت مالیات های غیر مستقیم با آوردن در GST (کالا و خدمات مالیات), پروتکل های جدید برای بهتر تنظیم معاملات مشکوک در بانک ها و واسطه های مالی و 2016 demonetisation از دو ارز بخشی از هند ارائه یک افسر دیگر در یک کاوشگر آژانس گفت.

تعداد بالایی از داخلی و بین المللی پیوست از دارایی های تحت PMLA و اتهام ورق در زمینه های مختلف توسط کاوشگر سازمان های تحت جنایی بخش از قانون در برابر جرائم مالی و ترور بودجه نیز بخشی از هند ارائه به FATF نقد و بررسی, تیم, او گفت:.

جدید رعایت رژیم در آورده توسط FIU برای بانک ها و دیگر موسسات مالی به گزارش مشکوک نقد و تقلبی معاملات خواهد شد و همچنین بخشی از سخنرانی او گفت:.

بررسی طول می کشد حدود یک سال به پایان برساند و اگر تمام جدول زمانی در حال پایبند به FATF بحث هندی نظام حقوقی در برابر جرائم مالی در آن جلسه عمومی در ماه فوریه 2022 و متعاقبا صدور بیانیه ها و توصیه ها در مورد کشور, افسر گفت.