یکی از اعضای گروهی از متهمان کلاهبردار مالیاتی که سمینارهایی را در سراسر کشور برگزار می‌کردند و پیشنهاد می‌کردند در ازای دریافت هزینه‌های قابل‌توجه، ادعاهای محکمی برای بازپرداخت برای صاحبان خانه ارائه کنند، چند هفته قبل از محاکمه به گناه خود اعتراف کرد.
دادستان ها می گویند که آرون آکرن از کلرمونت، فلوریدا، شخصاً اظهارنامه های مالیاتی نادرستی را برای 53 نفر ارائه کرد که مدعی بازپرداخت بیش از 14 میلیون دلار بود که 7.6 میلیون دلار آن پرداخت شده بود، و سپس ادعا کرد که در زمان راه اندازی IRS به مشتریان خود آموزش داده است که چگونه پول خود را پنهان کنند. یک تحقیق.
آکرون به مشتری گفت: «مطمئن شوید که پول را از طرف خود و از موسسات بانکی جابه‌جا می‌کنید و باهوش هستید.»
بازرسان می گویند این حلقه از بیش از 200 نفر در 19 ایالت شکایت کرده است و ادعا می کند که 40 میلیون دلار به عنوان بازپرداخت جعلی است.
"مطمئن شوید که از طرف خود و از موسسات بانکی پول منتقل می کنید و هوشمند باشید.”
متحدان ادعایی آکوئرون، ایران باکستروم، که با نام شریف نوبل نیز شناخته می شود، از میلویل، جورجیا؛ دادستان ها گفتند که و Mehef Bay از شارلوت، کارولینای شمالی، قرار است در ژانویه محاکمه شوند. یکی دیگر از شریک جرم، یوماری فبرس، نیز اعتراف به گناه کرد و اعتراف کرد که در بسیاری از اظهارنامه های مالیاتی جعلی کمک کرده است.
پیام‌هایی که با وکلای آکورون و بکستروم فرستاده شده بود بلافاصله پس داده نشد. وکلای Bay و Febres از اظهار نظر خودداری کردند.
بر اساس اسناد دادگاه، این گروه به سراسر کشور سفر کرده است تا سمینارهایی را به صاحبان خانه آموزش دهد که چگونه مالیات های بالای وام مسکن و سایر بدهی های خود را بازیابی کنند.
به گفته دادستان ها، گفته می شود که این گروه در ازای پرداخت هزینه های 15000 تا 2500 دلاری پیش پرداخت به صاحبان خانه اظهارنامه مالیاتی ارائه می دهد و مابقی آن باید بازپرداخت شود.
اما دادستان ها می گویند که به جای ارائه یک کسر مالیات بر وام مسکن معمولی، این گروه 1099 فرم جعلی را ارائه خواهد کرد که ادعا می کند بانک درآمد قابل توجهی را در طول سال به صاحب خانه پرداخت کرده و مالیات زیادی را کسر کرده است، به این معنی که صاحبخانه باید مبلغ قابل قبولی را بازپرداخت کند.
در بسیاری از موارد، مالیات دهندگان ادعا می کنند که مالک خانه بیش از 100000 دلار و حداقل در یک مورد تا 2.9 میلیون دلار بدهکار است.
دادستان ها همچنین ادعا می کنند که این چهار نفر با دستور دادن به مشتریان برای پرداخت به حساب های دیگران و با تسلیم اظهارنامه مبنی بر اینکه آنها توسط خود مالیات دهندگان و نه توسط تنظیم کننده، از مالیات خود فرار کرده اند.
دادستان ها می گویند آکرون همچنین با انتقال پول به حساب هایی به نام دوست دخترش و فرزند خردسالش، سعی در مخفی کردن پول از IRS داشت.
او با 8 سال زندان و جریمه های قابل توجهی مواجه است.