یک کلاهبردار معروف به "کینگ پری" به دلیل اجرای یک طرح ده ساله پونزی که بیش از 1000 سرمایه گذار را از 115 میلیون دلار جذب کرد، به 17 سال زندان محکوم شد.
پری سانتیلو، 41 ساله، از روچستر، نیویورک، در سال 2019 به دلیل سازماندهی طرحی که پس انداز بسیاری از سالمندان را با وعده سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و املاک و مستغلات که وجود ندارد، اعتراف کرد.
در عوض، دادستان‌ها و بازرسان فدرال در کمیسیون بورس و اوراق بهادار می‌گویند سانتیلو و همدستانش از این پول برای تأمین مالی یک سبک زندگی مجلل یا پرداخت پول سرمایه‌گذاران قبلی در صندوق استفاده کردند.
در مجموع، دادستان ها می گویند که نزدیک به 71 میلیون دلار ناشناخته باقی مانده است. یک شکایت مدنی در سال 2018 توسط SEC، سانتیلو را به جمع آوری بیش از 13 میلیون دلار متهم می کند که متهم است از آن برای خرید چرخ دستی های لوکس، خانه های چند ایالتی و سفرهای هیجان انگیز به کازینوهای لاس وگاس استفاده کرده است.
"10000 دلار به هر کجا که سوار شوید مناسب است"
در طول سفری به وگاس، بازرسان می‌گویند سانتیلو یک مهمانی برای خود ترتیب داد و برای آن آهنگی به نام «کینگ پری» در مورد او نوشت. اشعار شامل خطوطی است که او را توصیف می‌کند: «کت و شلوارهای 10000 دلاری در هر کجا که سوار می‌شود» یا اینکه او عاشق نوشیدن شامپاین در لس‌آنجلس، از نیویورک تا فلوریدا است. یک بطری دیگر بخرید تا آن را در همه جا اسپری کنید.
در حکمی که هفته گذشته صادر شد، یک قاضی به سانتیلو دستور داد 102 میلیون دلار غرامت بپردازد.
عروسک تودرتو با طرح های پونزی
دادستان ها می گویند که این طرح در سال 2007 شروع شد، زمانی که سانتیلو و شریکش کریستوفر پاریس، که به طور مشترک یک صندوق سرمایه گذاری به نام توسعه لوسیان را مدیریت می کردند، 10 میلیون دلار از پول مشتریان خود را به صندوق دیگری به نام Capital City Corporation که آن هم طرح Ponzi بود، از دست دادند.
به گفته دادستان، سانتیلو و پاریس به جای اینکه به سرمایه گذاران خود - که بسیاری از آنها دوستان و خانواده بودند - بگویند که پول خود را از دست داده اند، تصمیم گرفتند دارایی ها و بدهی های شرکت کاپیتال سیتی را به امید بازیابی پول از دست رفته خریداری کنند.
"کمیسیون SEC گفت که این افراد یک مرد 80 ساله مبتلا به زوال عقل را متقاعد کرده اند که 250000 دلار در یک صندوق املاک و مستغلات سرمایه گذاری کند.”
اما به گفته محققان، آنها به زودی دریافتند که بدهی‌های Capital City بسیار بیشتر از دارایی‌های آن است و سپس شروع به دستیابی به سبدهایی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشکل دار یا آنهایی کردند که توسط مدیران صندوق مدیریت می‌شوند و می‌خواهند به عنوان راهی برای جذب سرمایه جدید بازنشسته شوند.
طی 10 سال آینده، این افراد 15 مشاور سرمایه گذاری در 11 ایالت خریداری کردند و مشتریان این صندوق ها را متقاعد کردند که پول خود را در سرمایه گذاری های جعلی یا ساختگی سرمایه گذاری کنند. در یک مورد، SEC گفت مردان یک مرد 80 ساله مبتلا به زوال عقل را متقاعد کرده اند که 250000 دلار در یک صندوق املاک و مستغلات سرمایه گذاری کند. SEC گفت، در عوض، سانتیلو و همدستانش پول را گرفتند.
وکیل سانتیلو به تماس برای اظهار نظر پاسخ نداد. در اسناد دادگاه، وکیل اعتراف کرد که موکلش ساده لوح بود و انتخاب بدی داشت، اما واقعاً تلاش می کرد 10 میلیون دلاری را که از مشتریانش در سرمایه گذاری پایتخت از دست داده بود، پس بگیرد و اوضاع از کنترل خارج شده بود.
پاریس در ماه آگوست به دلیل نقشش در طرح پونزی و اتهامات فردی مربوط به یک طرح کلاهبرداری برای فروش ماسک های موجود N95 به وزارت امور کهنه سربازان در روزهای اولیه همه گیری کووید-19 گناهکار شد. انتظار می رود او در ماه فوریه محکوم شود. وکیل او بلافاصله برای اظهار نظر تماس نگرفت.