اجرای مدیریت (ED) واصل شده است chargesheet در برابر absconding فروشنده اسلحه سانجی Bhandari در ارتباط با پول شویی پرونده علیه او به اتهام در اختیار داشتن نامعلومی دارایی های خارج از کشور در انتخابات گفت: در روز سه شنبه.
آنها گفتند پیگرد قانونی شکایت و یا chargesheet ثبت شده در روز دوشنبه قبل از دادگاه ویژه مجموعه تحت پیشگیری از پول شویی قانون (PMLA) در اینجا.
اخبار مرتبط
دادگاه هنوز به congnisance از chargesheet, مقامات گفت.
آنها گفتند در chargesheet های اد شده در مورد اتهامات مشخصی از اتهام در اختیار داشتن نامعلومی خواص توسط Bhandari در کشورهای خارجی است.
این همچنین شامل لینک به یک آپارتمان در لندن که در آن آژانس زیر سوال برده بود رابرت Vadra پسر-در-قانون کنگره رئیس جمهور سونیا گاندی و رهبر حزب پریانکا گاندی Vadra.
از آن شده است ادعایی توسط آژانس که Vadra به دست آورد این لندن مبتنی بر دارایی ها و ایمیل ها ظاهرا رد و بدل شده بین او و Bhandari در خصوص نوسازی این تخت ها بخشی از شواهد در اد مورد.
Vadra را رد کرده است هر گونه تخلف. خود حقوقی شرکت تا به حال رد کرده است که او متعلق به لندن اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم.
Bhandari که آژانس مرکزی می گوید هرگز همکاری با آن در پروب به فرار از کشور شد و در آخرین اظهار داشت: در انگلستان و یا یک کشور در این نزدیکی هست.
اد تا به حال سیلی پول شویی اتهامات علیه Bhandari و دیگران در فوریه 2017.
Bhandari مورد اول آمد به نور پس از مالیات بر درآمد گروه انجام جستجوهای علیه او در مارس 2016 و بهبود برخی از "حساس" رسمی اسناد دفاع از خود را محل.
مالیات بخش رزرو کرده بود او را تحت اتهامات جنایی از ضد پول سیاه قانون 2015.
زنده قیمت سهام از BSE NSE آمریکا بازار و آخرین NAV پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک, محاسبه مالیات خود را با ماشین حساب مالیات بر درآمد می دانم که بازار را بالا برندگان بالا بازنده & بهترین صندوق های سهام. Like us on Facebook و دنبال ما را در توییتر.
مالی اکسپرس در حال حاضر در تلگرام. اینجا را کلیک کنید برای پیوستن به کانال ما و اقامت به روز شده با آخرین Biz اخبار و به روز رسانی.
tinyurlis.gdclck.ruulvis.net
مقالات مشابه
- بازپرداخت برای لغو بلیط هوا: SC می آید به نجات آگهی می پرسد شرکت های هواپیمایی اجازه می دهد تا مسافران برای استفاده از اعتبار پوسته برای 2 سال
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- حذف برج خنک کننده یکبار و برای همه
- با اسباب بازی رابطه جنسی بیشتر و بهتر داشته باشید
- بیشتر بدن به خاک سپرده شود در گور دسته جمعی بعد از میانمار جید معدن لغزش
- تکیه Jio ارائه رایگان سالانه دیزنی+ Hotstar VIP اشتراک 15GB داده ها با Rs 222 طرح
- بازده اوراق قرضه 10 ساله به زیر 1.4 درصد می رسد، حتی در حالی که سخنگوی فدرال رزرو می گوید باید نرخ بهره را به سرعت در سال آینده افزایش دهد.
- رئیس ارتباطات متا پلتفرم، یکی از والدین فیس بوک، در حال ترک است و شکافی برای کنترل آسیب ایجاد می کند
- ICC بحث در مورد سرنوشت جهان آزمون قهرمانی با اعضای
- UN rights envoy to Myanmar says election will fail to meet standards