اد بازديد احمد پاتل خانه برای بازجویی در Sandesara برادران PMLA مورد

کل تقلب مقدار ثابت در PNB مورد است که در مورد 13,400 تومان کرور.

اجرای مدیریت (ED) تیم روز شنبه در بازدید ارشد کنگره رهبر احمد پاتل اقامت در دهلی و او را مورد پرسش در ارتباط با Sandesara برادران مورد پول شویی مقامات گفت.

آنها گفت: سه عضو تیم رسیده پاتل خانه در 23 مادر ترزا هلال احمر در Lutyens منطقه مرکزی دهلی نو حدود 11:30 am.

اعضای تیم دیده می شد فایل های حمل و پوشیدن ماسک و دستکش به عنوان اقدامات پیشگیرانه در برابر coronavirus گسترش یافته است.

پاتل بیانیه در حال ثبت تحت پیشگیری از پول شویی قانون (PMLA) و سیاستمداران' ادعا لینک با Sandesara برادران تحت اسکنر گفتند.

اد احضار شده بود پاتل 70 دو بار برای بازجویی در مورد اما کنگره Rajya سبها MP از گجرات بعد از ذکر غالب COVID-19 دستورالعمل توصیه می کند که شهروندان ارشد به اقامت در داخل خانه به منظور امن باقی می ماند از این بیماری همه گیر.

آژانس پس از آن مطمئن حزب کنگره خزانه دار که تمام مراقبت گرفته خواهد شد در حالی که او مورد سوال است در دفتر خود اما این اشاره شد توسط تیم حقوقی خود را که وجود دارد گزارش های رسانه ها در مورد کوروناویروس موارد یافت شده در اد ستاد بیش از حد.

این سازمان سپس به او گفت که آنها مایل به بازدید از خانه خود به عنوان مصرف پروب رو به جلو در این مورد مهم بود.

پس از آن زمان برای بازدید از خانه ثابت شد و آژانس اطلاع پاتل که آنها ارسال خواهد شد بررسی افسر پرونده به او را برای بازجویی.

پاتل قبلا شده سیاسی وزیر به UPA رئیس و کنگره رئیس جمهور سونیا گاندی و به عنوان یکی از قدرتمند ترین افراد در حزب بزرگ قدیمی.

این مورد پول شویی مربوط به اتهام 14,500 تومان کرور روپیه وام بانکی که تقلب شده است مرتکب شده وادودارا بر اساس شرکت داروسازی استرلینگ بیوتکنولوژی و اصلی آن مروج — Nitin Sandesara, Chetan Sandesara و Deepti Sandesara — همه از آنها absconding.

آژانس گفته است که این یک بزرگتر بانک کلاهبرداری در حجم از PNB تقلب مربوط به diamantaires Nirav مودی و Mehul Choksi.

کل تقلب مقدار ثابت در PNB مورد است که در مورد 13,400 تومان کرور.

این Sandesaras نیز رو جداگانه پروب توسط بانک مرکزی و درآمد بخش مالیات خود را به اتهام رابطه با برخی از مشخصات بالا سیاستمداران و اتهام فساد مالی و فرار از پرداخت مالیات بود.

در حال حاضر آنها اعلام می شود مستقر در نیجریه از جایی که هند در تلاش است به استرداد آنها.

اد ثبت یک پرونده جنایی در ارتباط با اتهام وام بانکی تقلب بر اساس یک شاه و یک بار ورق ظ توسط CBI.

آژانس سال گذشته تا به حال مورد سوال پاتل پسر فیصل و پسر در قانون عرفان صدیقی در این مورد و ثبت اظهارات خود را.

این دو سوال در زمینه بیانیه ای از Sunil Yadav یک کارمند Sandesara گروه که زودتر ثبت اظهارات خود قبل از آژانس.

در بیانیه خود به اد Yadav گفته بود آژانس که او با مته سوراخ کردن "هزینه 10 تومان لاخ" برای یک حزب که با حضور فیصل "مرتب" ورود در یک شب برای او و پس از تحویل "Rs 5 لاخ" به راننده خود را در خان بازار در دستورالعمل Chetan Sandesara یکی از مروج شرکت داروسازی, منابع گفته بود.

Yadav گفته بود ED که نقدی بود "به معنای فیصل پاتل" منابع گفت.

اد ساخته شده است که یکی از بزرگترین PMLA فایل های پیوست در این مورد و دارایی های منجمد به ارزش بیش از 14,000 تومان کرور روپیه از این گروه در هند و خارج از کشور از جمله سکوهای نفتی در نیجریه و کشتی های ثبت شده در پاناما.

ادعا شده است که این شرکت در زمان وام از بیش از Rs 5,383 کرور از یک داخلی کنسرسیوم به رهبری آندرا بانک که تبدیل به دارایی های غیر نمایشی.