در مورد بار مالیاتی صحبت کنید.
موسس یک زنجیره ملی آماده سازی مالیات به دلیل اجرای طرح بازپرداخت مالیاتی پیش پرداخت که مشتریان را با هزینه های گزاف 70 میلیون دلار آزاد می کند به یک سال و یک روز زندان محکوم شده است.
Fesum Ogbazion از سینسیناتی، اوهایو، متهم شده است که مشتریان را به خدمات مالیاتی فوری، زنجیره دفاتر مالیاتی 1100 کشوری آن در سراسر کشور، با تبلیغاتی که پیش از بازپرداخت مالیات مورد انتظارشان وام ارائه می‌دهند، جذب کرده است.
دادستان های فدرال گفتند که خدمات مالیاتی فوری مستقر در دیتون (ITS) وام ها را به عنوان تضمین شده توسط طلبکاران شخص ثالث تبلیغ می کند، اگرچه آنها با هیچ موسسه مالی شراکتی نداشتند. دادستان ها می گویند که کسب و کارها به جای پرداخت پیش پرداخت، از داده های مالی مشتریان از درخواست های وام خود برای ارائه اظهارنامه مالیاتی، اغلب بدون تأیید یا اطلاع آنها، استفاده کرده اند. سپس شرکت هزینه های بالایی را برای کار دریافت می کند.
بین سال‌های 2005 تا 2011، دادستان‌ها گفتند که شرکت مستقر در دیتون 70 میلیون دلار از صدها هزار مشتری ناخواسته دریافت کرده است.
«صدها هزار قربانی قابل اعتماد هستند [Ogbazion]، ITS و کمپین تبلیغاتی ملی آن، آنها دلایل زیادی برای انتظار مقدار مشخصی از مسئولیت امانتداری از ITS داشتند. دادستان ها در پرونده ای نوشتند: «در عوض، متهم از اعتماد آنها سوء استفاده کرد و عمداً مشتریان ITS را گمراه کرد و میلیون ها دلار را به طور جمعی از آنها کلاهبرداری کرد.»
وکیل اوگبازیون بلافاصله به بیانیه‌ای که خواستار اظهار نظر شده بود، پاسخ نداد، اما در اسناد دادگاه نوشت که موکلش اساساً در اوج بحران اقتصادی در سال 2008، زمانی که دسترسی به اعتبار را از دست داد و تجارتش با مشکل مواجه شد، دست به کار شد.
وکیل او نوشت: «این طرح غارتگرانه ثروتمند شدن به قیمت فقرا نبود، آنطور که دولت ارائه می کند.
تحقیقات به سال 2007 برمی گردد
IRS و سایر آژانس‌ها در سال 2007 شروع به تحقیق در مورد برخی از حق امتیازهای خدمات مالیاتی فوری کردند. در سال 2013، یک قاضی فدرال دستور مقدماتی را امضا کرد که به موجب آن دادستان‌های فدرال آماده بودند تا علیه او و Advertising اتهامات وارد کنند. در آن زمان این شرکت خود را چهارمین سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد.
در سال 2015، اوگبازیون و نایب رئیس شرکت، کایل وید، به اتهامات متعددی از کلاهبرداری با سیم، پولشویی و کلاهبرداری بانکی متهم شدند. آنها همچنین به دلیل عدم پرداخت حقوق کارمندان خود برای چندین دوره به فرار مالیاتی متهم شدند. وید بعداً به نقض قوانین IRS اعتراف کرد.
اوگبازیون توسط هیئت منصفه در سال 2017 به دلیل فرار مالیاتی، عدم کسر عمدی و عدم پرداخت مالیات شغلی، کلاهبرداری تلگرافی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و کلاهبرداری بانکی مجرم شناخته شد. پس از محاکمه، دادگاه پنج اتهام کلاهبرداری فیزیکی را رد کرد، اما محکومیت خود را برای تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری فیزیکی و سایر اتهامات تایید کرد.
زمانی یک داستان کلاسیک مهاجر بود
وکیل اوگبازیون در اسناد دادگاه می نویسد که موکلش زمانی نماینده داستان موفقیت کلاسیک مهاجران بوده است. او گفت که اوگباسیون پسر یک چوپان در روستاهای اتیوپی به دنیا آمد و در کودکی با کمک مبلغان مذهبی به همراه خانواده اش به ایالات متحده نقل مکان کرد.
اوگبازیون در دوران تحصیل در کالج متوجه شد که IRS به مالیات دهندگان اجازه می دهد تا اظهارنامه را به صورت الکترونیکی ارسال کنند و او تمام پولی را که می توانست جمع آوری کند برای راه اندازی یک کسب و کار تهیه مالیات سرمایه گذاری کرد. در سال 1999، او کسب و کار اصلی خود را که به ده ها دفتر گسترش یافت، به شرکت تهیه مالیات جکسون هویت به مبلغ 3 میلیون دلار فروخت. او سپس بر اساس اسناد دادگاه از درآمد حاصله برای ساخت ITS استفاده کرد.