مدیر اجرایی سابق یک شرکت خودروهای زرهی میامی به کمک به قاچاق 140 میلیون دلار "طلای کثیف" که به طور غیرقانونی در آمریکای جنوبی به ایالات متحده استخراج شده بود، اعتراف کرد.
خسوس گابریل رودریگز جونیور رئیس سابق شرکت Transvalue که خدمات حمل و نقل فلزات گرانبها و سایر اشیاء قیمتی را ارائه می کرد، اذعان کرد که نقشی اساسی در تلاش برای قاچاق طلا به کشور به گونه ای ایفا می کند که از قوانین ضد پولی و ممنوعیت صادرات طفره می رود.
دادستان ها می گویند رودریگز 45 ساله و شرکتش به میامی کمک کردند تا میامی را به مرکز اصلی شرکتی تبدیل کند که میلیاردها طلا را از معادن غیرقانونی در سرتاسر آمریکای جنوبی به ایالات متحده قاچاق می کرد، تا حدی به عنوان راهی برای پولشویی برای قاچاقچیان مواد مخدر.
استخراج غیرقانونی معدن نیز اغلب منجر به تخریب بخش‌های وسیعی از جنگل‌های بارانی می‌شود و مواد شیمیایی مورد استفاده در این فرآیند باعث می‌شود تا سال‌ها پس از آن زمین‌ها بایر باقی بماند.
وکیل رودریگز از اظهار نظر خودداری کرد.
بر اساس اسناد دادگاه، رودریگز با کارمندان NTR Metals مستقر در تگزاس، یک پالایشگاه بزرگ طلا در ایالات متحده، توطئه کرد تا منشا طلای وارد شده از طریق فرودگاه بین‌المللی میامی را پنهان کند.
سفر چند ورودی
این طرح که بین سال‌های 2015 تا 2016 اجرا شد، شامل هزاران کیلوگرم طلا بود که از کوراسائو به ایالات متحده منتقل می‌شد. از آنجایی که کوراسائو فاقد معادن طلا یا تأسیسات فرآوری خود است، طلایی که از آنجا می‌آید عمدتاً از طریق قایق از ونزوئلا قاچاق می‌شود.
در سال 2018، رئیس جمهور وقت ترامپ فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن هر کسی در ایالات متحده از معامله با طلای تهیه شده از معادن ونزوئلا منع می شود. NTR همچنین خرید طلا از کوراسائو را به دلیل سیاست های ضد پولشویی خود ممنوع کرد.
دادستان ها می گویند که برای دور زدن این موضوع، رودریگز ترتیبی داد تا طلاهایی که پیک ها از کوراسائو آورده بودند، سپس به جزایر کیمن فرستاده شود و سپس به ایالات متحده بازگردانده شود.
"طرح های پیچیده پولشویی، بازیگران کلیدی را در هر مرحله از فرآیند درگیر می کند.”
پس از بازگشت، رودریگز متهم شد که اسناد گمرکی را ترتیب داده است که بگویند منشا طلا از جزایر کیمن است و سپس به پالایشگاه‌های NTR در فلوریدا و جاهای دیگر منتقل می‌شود و به تولیدکنندگان ناخواسته جواهرات و سایر محصولاتی که از طلا استفاده می‌کنند فروخته می‌شود.
خوان آنتونیو گونزالس، دادستان ناحیه جنوبی فلوریدا گفت: «طرح‌های پیچیده پولشویی، بازیگران کلیدی را در هر مرحله از فرآیند درگیر می‌کنند. «مدیران شرکت‌هایی که پولشویی را تسهیل می‌کنند در حالی که ظاهراً کالاهای قانونی را در مراحل حمل‌ونقل و گمرک ایالات متحده وارد می‌کنند، نمی‌توانند پشت جایگاه خود به عنوان صاحبان کسب‌وکار قانونی پنهان شوند. آنها نیز مانند سایر افراد شرکت کننده در این طرح های غیرقانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
سه کارگزار اصلی در NTR در سال 2017 به نقش خود در این طرح اعتراف کردند و مدتی را در زندان سپری کردند. اسناد دادگاه گفتند که هر سه در پرونده علیه رودریگز همکاری کردند. NTR 15 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
به گفته دادستان، رودریگز به دلیل ارائه اسناد گمرکی جعلی با 24 ماه زندان فدرال مواجه است و موافقت کرده است 267000 دلار را به مقامات تحویل دهد. قرار است او در ماه آوریل محکوم شود.